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新普京澳门娱乐场app-APP platform:第二届董事会第二十五次会议决议公告

2023-07-31

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证券代码:873212        证券简称:新普京澳门娱乐场app-APP platform        主办券商:恒泰长财证券

 


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第二届董事会第二十五次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.  议召开时间:2023年7月28

2.  会议召开地点:公司会议室

3.  会议召开方式:现场

4.  发出董事会会议通知的时间和方式:2023年7月20以书面方式发出

5.  会议主持人:叶德生

6.  会议列席人员:植耀英、卢月妹、谷文娜

7.      召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,所作决议合法有效。


(二)会议出席情况


会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况

(一)审议通过关于公司向银行申请贷款及关联方提供关联担保的议案

1.议案内容:

公司根据经营需要,拟向广州银行广州华南支行申请人民币为1000万元的贷款额度,其中700万为科技贷,公司拟将位于广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋的304室的自有房产作为抵押物;300万为知易贷,以公司获得授权的四个发明专利(专利号分别是ZL201510200400.1ZL201510411122.4ZL201510411123.9ZL201510423807.0)及六个实用新型专利(ZL201920348731.3ZL201920348767.1ZL201920349647.3ZL201920348763.3ZL201920349624.2ZL201920349649.2)作为质押物。该两笔共1000万贷款需由公司实际控制人叶德生及其配偶承担个人连带担保责任,担保金额与贷款金额相同,担保期限为贷款期限到期后三年。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》第一百零五条规定:公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、 获得债务减免、接受担保和资助等,可以免予按照关联交易的方式进行审议。《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定:免予关联交 易审议的,可以免予按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议,关联 董事叶德生、叶德欣、叶德明无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。


(二)审议通过关于提请召开2023年第次临时股东大会的议案

1.议案内容:

公司拟召开2023年第五次临时股东大会,审议此次会议相关议案。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录

《新普京澳门娱乐场app-APP platform第二届董事会第二十五次会议决议》


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董事会

2023年7月31日