证券代码：873212       证券简称：新普京澳门娱乐场app-APP platform       主办券商：恒泰长财证券

新普京澳门娱乐场app-APP platform

2022年年度股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月9日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：（√）现场投票  （ ）网络投票  （ ）其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶德生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数27,917,800股，占公司有表决权股份总数的99.8847%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5人，列席 5人；

2.公司在任监事 3人，列席2人，监事尹可阳因生病缺席 （如适用）；

3.公司 董事会秘书 列席会议；

财务负责人卢月妹列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报2022年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数27,917,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会汇报2022年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数27,917,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度《审计报告》，公司予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数27,917,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数27,917,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度利润分配预案予以汇报。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《新普京澳门娱乐场app-APP platform2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数27,917,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《新普京澳门娱乐场app-APP platform2022年年度报告》（公告编号：2023-017）和《新普京澳门娱乐场app-APP platform2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数27,917,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数27,917,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所

（二）律师姓名：郑碟、张梅

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

《新普京澳门娱乐场app-APP platform科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》

 

 

 

新普京澳门娱乐场app-APP platform

董事会

2023年5月10日