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新普京澳门娱乐场app-APP platform:第二届董事会第二十三次会议决议公告

2023-04-10

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证券代码:873212       证券简称:新普京澳门娱乐场app-APP platform      主办券商:恒泰长财证券

 


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第二届董事会第二十三次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、            会议召开和出席情况


1.  议召开时间:2023年4月7

2.  会议召开地点:公司会议室

3.  会议召开方式:现场

4.  发出董事会会议通知的时间和方式:2023年3月23方式发出

5.  会议主持人:董事长叶德生先生

6.  会议列席人员:全体监事

7.      召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。



(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、            议案审议情况

(一)  审议 通过关于公司2022年度总经理工作报告的议案


1.议案内容:

2022年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 无需提交股东大会审议。


(二)审议 通过关于公司2022年度董事会工作报告的议案


1.议案内容:

2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。


(三)审议通过关于公司2022年度财务审计报告的议案


1.议案内容:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。


(四)审议通过关于公司2022年度财务决算报告的议案


1.议案内容:

2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。

 

(五)审议通过关于公司2022年度利润分配的议案 


1.议案内容:

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度审计报告,截至20221231日,公司实现净利润3,190,550.12元,合并报表归属于母公司未分配利润为12,712,598.40元,母公司未分配利润为13,463,412.72元。结合公司的经营现状,在不影响公司未来可持续发展的情况下,公司将对2022年度利润进行分配,分配方案详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《新普京澳门娱乐场app-APP platform2022年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-023)

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。


(六)审议通过关于2022年度报告及摘要的议案


1.议案内容:

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《新普京澳门娱乐场app-APP platform2022年年度报告》(公告编号:2023-017)和《新普京澳门娱乐场app-APP platform2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-018)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。


(七)审议通过关于公司2023年度财务预算报告的议案


1.议案内容:

根据公司2023年生产经营计划,编制了《公司2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。


(八)审议通过关于提请召开新普京澳门娱乐场app-APP platform2021年年度股东大会的议案 


1.议案内容:

具体内容详见2023410日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《新普京澳门娱乐场app-APP platform关于召开2022年年度股东大会通知公告》(公告编号:2023-022)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖公章的《新普京澳门娱乐场app-APP platform第二届董事会第二十三次会议决议》;

(二)《新普京澳门娱乐场app-APP platform2022年年度报告》;

(三)《新普京澳门娱乐场app-APP platform2022年年度报告摘要》;

(四)《新普京澳门娱乐场app-APP platform2022年度审计报告》。

 

 

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董事会

2023年4月10日